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?商城農(nóng)信聯(lián)社:筑牢金融反詐“防火墻” 守護人民群眾“錢袋子”

時間:2023-12-01 11:32:30 來源:中華網(wǎng)河南 發(fā)布者:DN032


(資料圖片僅供參考)

11月28日,商城農(nóng)信聯(lián)社協(xié)助公安機關,成功抓獲一名網(wǎng)上追逃的電詐嫌疑人,公安機關專程上門送上《感謝信》,對商城農(nóng)信聯(lián)社積極協(xié)助警方抓獲嫌疑人、積極參與打擊電詐活動表示感謝。

全民反詐我先行,金融履職顯擔當。今年以來,商城農(nóng)信聯(lián)社深入貫徹落實各級各部門關于打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部署,積極踐行社會責任,通過完善工作機制、嚴格賬戶管理、強化反詐宣教,多措并舉全面推進打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙工作,不斷提升反詐工作質(zhì)效。

完善工作機制,壓實崗位責任。結(jié)合工作實際,商城農(nóng)信聯(lián)社成立加強打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪工作專班,強化反詐工作的組織領導,明確工作職責;通過組織員工開展文件政策與法規(guī)制度學、柜面業(yè)務風險專題培訓、典型案例分析、組織反詐觀影等多種方式和途徑,持續(xù)加強賬戶開立、賬戶管理、反電詐識別話術(shù)技巧等方面的知識學與培訓,進一步提升員工反詐意識和業(yè)務素質(zhì);積極建立警銀協(xié)作機制,制定應急處置預案,確保溝通順暢、應對高效。

嚴格賬戶管理,落實核實調(diào)查。推進開戶審核規(guī)范化,梳理總結(jié)開戶審核和身份識別要點,嚴格落實開戶審核,加強開戶環(huán)節(jié)的風險管控,嚴把開戶風險防范第一道關口;實行“開戶負責制”,按照“誰開戶誰負責”“誰的客戶誰負責”的原則,嚴格落實新增和存量客戶辦理開戶和支付結(jié)算等業(yè)務的盡職調(diào)查,對新開戶、開卡的客戶身份信息進行嚴格審查,了解客戶開戶目的,細化新開戶每一步工作流程,確保客戶信息真實有效;全面壓實賬戶管理責任,深入推進“資金鏈”治理,合理、審慎設置客戶非柜面渠道交易限額,按照不同客戶身份識別程度,規(guī)范柜面分類分級管理操作,嚴控賬戶涉案風險,加大賬戶涉案倒查力度。

強化反詐宣教,提升防范意識。堅持反詐宣傳常態(tài)化,依托遍布全轄的營業(yè)網(wǎng)點,充分發(fā)揮廳堂反詐宣傳“主陣地”作用,通過廳堂宣講、LED滾動播放反詐宣傳標語,積極營造全民反詐的濃厚輿論氛圍;窗口業(yè)務辦理中要求員工每筆業(yè)務時都要盡到提醒義務,對老年人等群體轉(zhuǎn)賬匯款情況重點核實、對頻繁轉(zhuǎn)賬客戶要詢問資金用途等,提前幫助客戶識別風險,保障客戶資金安全;借助微信公眾號、抖音等線上平臺積極推送反詐圖文信息,充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)新媒體宣傳作用,增強群眾識詐反詐能力;開展形式多樣的專題宣傳,組織人員通過“進社區(qū)、進村組、進企業(yè)、進商圈、進學校”進行集中宣講活動,設置展臺、發(fā)放折頁、答疑解惑,面對面開展反詐宣傳。

下一步工作中,商城農(nóng)信聯(lián)社將進一步強化金融機構(gòu)責任擔當,深入踐行社會責任,全面落實排查防范,持續(xù)加強反詐宣傳,不斷深化警銀協(xié)作,共同守護好人民群眾的“錢袋子”,積極營造安全穩(wěn)定和諧的金融環(huán)境。(郝昱瑋 李朝奎)

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