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邀請(qǐng)中老年人“免費(fèi)旅游”，期間推薦投資理財(cái)軟件，吸引他們拿出養(yǎng)老金“投資”，宣稱消費(fèi)就能返利，成為“高級(jí)會(huì)員”可以“躺著賺錢”……

2022年9月，上海市公安局楊浦分局破獲一起誘騙中老年人實(shí)施傳銷犯罪的案件，此案涉及全國(guó)35萬(wàn)人，其中50歲以上的有27萬(wàn)多人。目前，檢察機(jī)關(guān)已對(duì)該案主要犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法決定起訴。

傳銷活動(dòng)是如何誘導(dǎo)如此多中老年人深陷其中的?“新華視點(diǎn)”記者進(jìn)行了調(diào)查。

“免費(fèi)旅游”噱頭誘騙中老年人

2022年春天，56歲的IT行業(yè)從業(yè)者陳某在老友推薦下，參加了一場(chǎng)“免費(fèi)旅游”。在浙江臺(tái)州的一處“農(nóng)家樂”，他和來(lái)自各地的人們一起吃飯，舞臺(tái)上有人講著“發(fā)財(cái)夢(mèng)想成真”的“勵(lì)志故事”。

“我們公司研發(fā)了一款‘刷臉支付’軟件，只要消費(fèi)就可以返利。”臺(tái)上人員稱，這款叫“網(wǎng)聯(lián)嘉”的軟件，是“集電商和新消費(fèi)體驗(yàn)于一體”“天天有收益、日日現(xiàn)金流”的第四方支付平臺(tái)。

根據(jù)所謂“獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制”，只要充值成為會(huì)員并不斷推薦他人充值就可以得到高額回報(bào)，即所謂的“直推獎(jiǎng)”;同時(shí)，被推薦人之間的每一層級(jí)延展，也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的收益，即所謂的“間推獎(jiǎng)”。

迷惑陳某的，是他們拋出的“數(shù)字區(qū)塊鏈”“企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”等聽起來(lái)很“懸乎”的概念。于是，他充值5萬(wàn)元升級(jí)為區(qū)域代理，“這樣可以拿到高額返利。”越來(lái)越多人被卷入其中。

幾個(gè)月后，這家位于上海楊浦區(qū)五角場(chǎng)某商務(wù)樓內(nèi)的公司，因中老年人頻繁出入，被警方發(fā)現(xiàn)異常并展開調(diào)查。

圖為網(wǎng)聯(lián)嘉公司原位于某商務(wù)樓內(nèi)的辦公地(上海市公安局楊浦分局供圖)

這些中老年人，被“免費(fèi)旅游”“一元換購(gòu)黃金飾品”等噱頭吸引，前來(lái)咨詢，由此落入傳銷圈套。由于這家公司承諾的回報(bào)率遠(yuǎn)高于普通的投資理財(cái)產(chǎn)品，在天花亂墜的企業(yè)宣傳和他人推介下，不少中老年人拿出養(yǎng)老金來(lái)“投資”。

為防止更多人陷入傳銷騙局，在上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，楊浦警方抽調(diào)精干警力成立專案組，先后梳理資金流水10萬(wàn)余條、數(shù)據(jù)500萬(wàn)余條，全面收集該團(tuán)伙犯罪證據(jù)。

2022年9月，專案組一舉抓獲以曹某燈為首的團(tuán)伙成員共16人，查處從事傳銷犯罪的總部及分部5個(gè)，打擊從“后臺(tái)開發(fā)”到“前端運(yùn)營(yíng)”的全鏈條。

“中老年人占絕大多數(shù)。”上海市公安局楊浦分局經(jīng)偵支隊(duì)民警金力介紹，犯罪團(tuán)伙專門針對(duì)中老年人，設(shè)計(jì)了“發(fā)揮剩余價(jià)值”“穩(wěn)定的副業(yè)”等話術(shù)，拋出了“免費(fèi)旅游、免費(fèi)診療”等噱頭。中老年人由于警惕性低、生活信息少、兒女不在身邊等，容易成為犯罪分子侵害的對(duì)象。

圖為警方在涉案公司開展調(diào)查取證(上海市公安局楊浦分局供圖)

架構(gòu)龐大、隱蔽性強(qiáng)、極具迷惑性

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人曹某燈注冊(cè)成立上海巨贏客數(shù)字科技有限公司，以推廣“刷臉支付”軟件“網(wǎng)聯(lián)嘉”為幌子，誘騙中老年人交納會(huì)員費(fèi)，并層層發(fā)展下線會(huì)員充值，進(jìn)而組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

相比傳統(tǒng)傳銷的線下傳播，網(wǎng)絡(luò)傳銷的傳播渠道向社交軟件、直播授課、視頻會(huì)議等線上形式轉(zhuǎn)變，傳銷產(chǎn)品由實(shí)體商品向虛擬商品、數(shù)字產(chǎn)品轉(zhuǎn)變;其傳播模式更復(fù)雜，傳播范圍更廣，波及地域更多，發(fā)展速度更快，社會(huì)危害性也更大。

——借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，傳銷層級(jí)更多，架構(gòu)更加龐大復(fù)雜。

經(jīng)由互聯(lián)網(wǎng)裂變式推廣和營(yíng)銷，“網(wǎng)聯(lián)嘉”迅速發(fā)展壯大，會(huì)員遍及全國(guó)。截至案發(fā)，共有實(shí)名注冊(cè)并交納會(huì)員費(fèi)的參與者多達(dá)35萬(wàn)余人。

金力介紹，“網(wǎng)聯(lián)嘉”宣稱，6個(gè)等級(jí)的會(huì)員交納198元至25萬(wàn)元不等的會(huì)員費(fèi)后，只要不斷推薦給其他人下載并充值，就可以得到高達(dá)40%至75%的發(fā)展下線獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)調(diào)查，“網(wǎng)聯(lián)嘉”發(fā)展層級(jí)最多達(dá)32層，資金流水高達(dá)8.5億元，大部分收益是會(huì)員費(fèi)。

“支付入門費(fèi)、發(fā)展下線、復(fù)式計(jì)酬等等，這些都是網(wǎng)絡(luò)傳銷的明顯特征。”上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)七支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)林植說(shuō)，“網(wǎng)聯(lián)嘉”沒有實(shí)體經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)，其本質(zhì)就是通過高額獎(jiǎng)勵(lì)拉攏中老年群體交費(fèi)，并不斷“拉人頭”發(fā)展下線，是典型的以傳銷為手段實(shí)施犯罪的團(tuán)伙。

——模糊層級(jí)概念、隱蔽計(jì)酬方式，以逃避監(jiān)管和偵查。

曹某燈到案后向警方供述，會(huì)員充值的資金都直接進(jìn)入公司賬戶，不受第三方監(jiān)管。公司也無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，少數(shù)會(huì)員得到的所謂獎(jiǎng)勵(lì)，其實(shí)是下線交納的會(huì)員費(fèi)分成;所謂分潤(rùn)，則是會(huì)員每筆交易的手續(xù)費(fèi)分成。

網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織者為逃避監(jiān)管、掩蓋犯罪活動(dòng)，會(huì)極力進(jìn)行偽裝，甚至聘用精通公司運(yùn)作、財(cái)務(wù)知識(shí)的專業(yè)人員設(shè)計(jì)傳銷層級(jí)模式，開發(fā)更隱蔽的計(jì)酬模式，讓層級(jí)概念趨于模糊，以逃避監(jiān)管和偵查。

“表面上看，‘網(wǎng)聯(lián)嘉’對(duì)外并沒有展示層級(jí)，會(huì)員的獲利方式也沒有直接與拉新人的數(shù)量掛鉤。”金力說(shuō)，實(shí)際上，在“網(wǎng)聯(lián)嘉”運(yùn)營(yíng)模式中，上級(jí)會(huì)員可以通過下線發(fā)展的會(huì)員獲取收益，表明其存在實(shí)質(zhì)上的層級(jí)關(guān)系。

——名目繁多、花樣翻新，欺騙性、迷惑性更大。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷名目繁多，極具迷惑性。金力介紹，不法分子以電子商務(wù)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利、健康保健等為名，常歪曲利用數(shù)字貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)、元宇宙、互聯(lián)網(wǎng)金融等熱門概念混淆視聽，給遏制此類犯罪帶來(lái)不小挑戰(zhàn)。

此外，搭建傳銷網(wǎng)站技術(shù)簡(jiǎn)單、可復(fù)制性強(qiáng)，不法分子可同時(shí)運(yùn)作多個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。“他們熟諳犯罪手法和參與人的投機(jī)心理，不停翻新花樣，給警方打擊增加難度。”林植表示。

圖為警方在行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人王某(上海市公安局楊浦分局供圖)

提升打防能級(jí)，強(qiáng)化源頭防范

為進(jìn)一步遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展蔓延勢(shì)頭，切實(shí)維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全和人民群眾合法權(quán)益，近期，公安部部署開展網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪集中打擊行動(dòng)，以涉及重大民生問題和打著重大政策旗號(hào)的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷等為重點(diǎn)，全力摸排一批犯罪線索，集中查處一批重大案件，徹底打掉一批全國(guó)性、區(qū)域性傳銷組織，嚴(yán)懲一批犯罪分子，切實(shí)形成強(qiáng)大震懾效應(yīng)。

上海公安經(jīng)偵部門依托新型現(xiàn)代警務(wù)機(jī)制，解剖“麻雀案”，分析“樣板案”，總結(jié)提煉犯罪特征，主動(dòng)梳理發(fā)現(xiàn)案件線索，強(qiáng)化源頭防范，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的傳播途徑和鏈條，不斷提升打防能級(jí)。

公安部經(jīng)偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公安機(jī)關(guān)將積極應(yīng)對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步創(chuàng)新思路，多措并舉，將打擊鋒芒對(duì)準(zhǔn)重點(diǎn)領(lǐng)域傳銷犯罪;加強(qiáng)與網(wǎng)信、市場(chǎng)監(jiān)管等部門和金融機(jī)構(gòu)的協(xié)同聯(lián)動(dòng)，提升防范新型網(wǎng)絡(luò)傳銷風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。

有關(guān)部門依法摧毀傳銷組織體系的同時(shí)，公眾也要提高防范意識(shí)和守法意識(shí)。

“資本運(yùn)作、消費(fèi)返利、原始股、推薦獎(jiǎng)、高收益、高回報(bào)等都是傳銷活動(dòng)的慣用詞，必須保持警覺;傳銷活動(dòng)大多是‘上線瓜分下線投入資金’的圈錢游戲，對(duì)‘收入門費(fèi)’‘拉下線’等行為要高度警惕。”林植提醒，廣大中老年群眾對(duì)投資項(xiàng)目一定要仔細(xì)甄別，防止被打著所謂國(guó)家政策、惠民利民、慈善互助旗號(hào)的非法投資活動(dòng)所蒙騙，切勿盲目跟風(fēng)、稀里糊涂就掏錢。(記者任沁沁、熊豐)