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先“圈”再“養(yǎng)”后“殺”?“女友”推薦“私募基金” 背后的秘密天天最新

時間：2023-06-17 04:10:24 來源：正義網發(fā)布者：DN032

正義網南通6月16日電(通訊員秦曉微戴樂樂)網戀“女友”推薦“私募基金”,原來竟是“殺豬盤”!一個境外詐騙團伙通過搭建虛假投資平臺,將詐騙團伙“業(yè)務員”包裝成相親網站優(yōu)質女網友,以戀愛為名誘導多名被害人將錢款打入指定賬戶,詐騙金額高達數百萬元。日前,該詐騙團伙中的兩名骨干分子陳某、唐某經江蘇省啟東市檢察院提起公訴,被分別判處有期徒刑六年六個月并處罰金10萬元、有期徒刑四年并處罰金6萬元。

甜蜜的陷阱

(資料圖片)

2021年6月,大齡男青年劉某在某相親網站遇到同樣尋找“另一半”的“科婷”和“石美慧”,并添加了對方QQ和微信。劉某看到“科婷”“石美慧”在QQ空間所留日志、生活照后,對二人女性身份深信不疑。

經過一段時間“噓寒問暖”,劉某與“科婷”“石美慧”成了無話不談的好友。期間,“科婷”“石美慧”不時向劉某介紹賺錢項目,劉某根據二人指導,下載國內某基金App投資,并根據客服指示轉賬到指定賬戶,而相應投資金額和返利在App上均有顯示。投資約6萬元后,劉某的積蓄用完,此時“科婷”和“石美慧”提出讓劉某借貸投資,劉某拒絕后被對方拉黑,而下載的App也已無法打開。不死心的劉某撥打國內華夏基金客服電話,才發(fā)現自己已上當受騙,立即報案。

2022年7月26日,犯罪嫌疑人陳某、唐某經公安機關電話通知后主動投案,歸案后如實供述犯罪事實。

為掙“快錢”的出國“致富路”

年近30的陳某是四川省攀枝花市人,多年來一直沒有正式工作,直到遇到其老鄉(xiāng)“鄭某”(網上追逃)。為了能跟鄭某賺大錢,從2019年2月起,陳某先后多次前往境外,參與鄭某組織的虛擬投資平臺詐騙活動。

據陳某交代,到達國外公司后,首先進行話術培訓,即通過談戀愛引誘被害人,接著在交友平臺尋找聊天對象,然后和對方在網上建立兩三個月的感情培養(yǎng)期,從中了解對方基本情況和經濟實力,獲取對方信任后更換“組長”與對方聊天,忽悠其在虛擬投資平臺充值。陳某很快熟悉了先“圈”再“養(yǎng)”后“殺”的詐騙手段,迅速成長為業(yè)務骨干。

2021年3月,鄭某在境外成立詐騙集團,該公司將目光鎖定具有合法金融經營資質的兩款基金,通過技術人員構建虛假基金App、控制平臺漲跌,引誘被害人進行投資,一旦資金轉入即刻轉走。詐騙集團為了利益最大化,一般先讓被害人嘗點賺錢甜頭,接著快速掏空被害人財產,最后就與被害人切斷聯系。

2021年3月至2022年1月,陳某在詐騙集團擔任高管,負責日常管理和培訓工作,期間獲取違法所得40萬元。而其同案犯唐某與陳某的“成長路徑”相似,自2018年5月起多次出境,參與鄭某組織的詐騙活動,已查實詐騙被害人李某85萬余元,唐某獲取違法所得10萬余元。

快速打擊追贓挽損

因該案涉及境外詐騙犯罪集團,啟東市檢察院檢察官隨即派員提前介入該案。檢察官通過提審發(fā)現,詐騙分子在詐騙得手后立即銷毀所有手機卡、刪除聊天記錄,而且主犯鄭某仍滯留國外,相關書證、電子證據采集困難,僅憑陳某等人供述,無法確認被害人、被騙金額等,給案件審查工作帶來相當大的困難。

檢察官隨即聯合公安人員調取被害人轉賬記錄,引導公安機關仔細核實犯罪分子陳某等人詐騙被害人的事實,并與被騙金額進行逐一比對,核算被害人損失金額,準確查清被害人與該犯罪集團的關聯關系。在檢察機關和公安機關共同努力下,3名被害人被騙170余萬元的事實被核實無誤。

在依法辦案的同時,檢察機關還積極做好追贓挽損工作,通過審查引導公安機關及時凍結犯罪嫌疑人陳某等人利用贓款購置的國內資產,為被害人挽回經濟損失40多萬元,該犯罪集團的其余參與人員仍在偵查之中。

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