*ST全筑: 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
公司代碼:603030 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST 全筑
債券代碼:113578 債券簡(jiǎn)稱(chēng):全筑轉(zhuǎn)債
上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
會(huì)議資料
上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2023 年 6 月 26 日 14:30
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):上海市南寧路 1000 號(hào) 18 樓
主持人:董事長(zhǎng)朱斌先生
會(huì)議議程:
議案一:《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司
為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益,確保股東在本公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大
會(huì)期間依法行使權(quán)利,保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率,依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督
管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)會(huì)議須知如下:
一、股東大會(huì)設(shè)立秘書(shū)處,負(fù)責(zé)大會(huì)的程序安排和會(huì)務(wù)工作。
二、董事會(huì)在股東大會(huì)的召開(kāi)過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益,確保正
常程序和議事效率為原則,認(rèn)真履行法定職責(zé)。
三、股東參加股東大會(huì),依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)法定權(quán)利,并認(rèn)真
履行法定義務(wù),不得侵犯其他股東的合法權(quán)益,不得擾亂大會(huì)的正常秩序。出席
會(huì)議人員發(fā)生干擾股東大會(huì)秩序和侵犯股東合法權(quán)益的行為,大會(huì)秘書(shū)處將報(bào)告
有關(guān)部門(mén)處理。出席會(huì)議人員應(yīng)聽(tīng)從大會(huì)工作人員勸導(dǎo),共同維護(hù)好股東大會(huì)秩
序和安全。
四、股東在大會(huì)上有權(quán)發(fā)言和提問(wèn)。為維護(hù)股東大會(huì)的秩序,保證各股東充
分行使發(fā)言、提問(wèn)的權(quán)利,請(qǐng)準(zhǔn)備發(fā)言和提問(wèn)的股東事先向大會(huì)秘書(shū)處登記,并
提供發(fā)言提綱。大會(huì)秘書(shū)處與主持人視會(huì)議的具體情況安排股東發(fā)言,安排公司
有關(guān)人員回答股東提出的問(wèn)題,會(huì)議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問(wèn)題的時(shí)間。
股東發(fā)言時(shí),其他參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)充分尊重股東發(fā)言的權(quán)利,充分聽(tīng)取發(fā)言股東的
意見(jiàn)。
五、對(duì)于所有已列入本次大會(huì)議程的提案,股東大會(huì)不得以任何理由擱置或
不予表決。
六、通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間:
本公司采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),公司股東通過(guò)上海證券交易所股
東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交
易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:
vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。
通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即
召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
七、本次股東大會(huì)登記方法及表決方式的具體內(nèi)容,詳見(jiàn) 2023 年 6 月 8 日
公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《上海全筑控股集團(tuán)股份
有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
八、本會(huì)議須知由股東大會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)解釋。
議案一:
關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案
各位股東及股東代表:
根據(jù)《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”)的規(guī)定,修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于
相應(yīng)股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)和前一交易日公司
A 股股票的交易均價(jià),同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股
凈資產(chǎn)值和股票面值。截至 2023 年 6 月 8 日,公司 A 股股票存在連續(xù)二十
個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%的情形,已滿(mǎn)
足《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。
為了充分保護(hù)債券持有人的利益,公司于 2023 年 6 月 8 日召開(kāi)第五屆
董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向
下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,并提交股東大會(huì)審議表決。修正后
的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易
均價(jià)和前一交易日公司 A 股股票的交易均價(jià),同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于
最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該議案的股東大會(huì)召開(kāi)時(shí),
上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“全筑轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格(5.25 元/股),則“全筑轉(zhuǎn)
債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無(wú)需調(diào)整。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù) 《募集說(shuō)明書(shū)》中
相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜。
特別提示:上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)
方可實(shí)施。 股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí),持有公司可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通
過(guò)。現(xiàn)提請(qǐng)各位股東、股東代表審議。
上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司
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