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公司代碼：603030                證券簡(jiǎn)稱：*ST 全筑

(資料圖)

債券代碼：113578                債券簡(jiǎn)稱：全筑轉(zhuǎn)債

      上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

              會(huì)議資料

          上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 6 月 26 日 14:30

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市南寧路 1000 號(hào) 18 樓

主持人：董事長(zhǎng)朱斌先生

會(huì)議議程：

議案一：《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

              上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

   為了維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東在本公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大

會(huì)期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，依據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督

管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)會(huì)議須知如下：

   一、股東大會(huì)設(shè)立秘書(shū)處，負(fù)責(zé)大會(huì)的程序安排和會(huì)務(wù)工作。

   二、董事會(huì)在股東大會(huì)的召開(kāi)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益，確保正

常程序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。

   三、股東參加股東大會(huì)，依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)法定權(quán)利，并認(rèn)真

履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的合法權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常秩序。出席

會(huì)議人員發(fā)生干擾股東大會(huì)秩序和侵犯股東合法權(quán)益的行為，大會(huì)秘書(shū)處將報(bào)告

有關(guān)部門(mén)處理。出席會(huì)議人員應(yīng)聽(tīng)從大會(huì)工作人員勸導(dǎo)，共同維護(hù)好股東大會(huì)秩

序和安全。

   四、股東在大會(huì)上有權(quán)發(fā)言和提問(wèn)。為維護(hù)股東大會(huì)的秩序，保證各股東充

分行使發(fā)言、提問(wèn)的權(quán)利，請(qǐng)準(zhǔn)備發(fā)言和提問(wèn)的股東事先向大會(huì)秘書(shū)處登記，并

提供發(fā)言提綱。大會(huì)秘書(shū)處與主持人視會(huì)議的具體情況安排股東發(fā)言，安排公司

有關(guān)人員回答股東提出的問(wèn)題，會(huì)議主持人視情況掌握發(fā)言及回答問(wèn)題的時(shí)間。

股東發(fā)言時(shí)，其他參會(huì)人員應(yīng)當(dāng)充分尊重股東發(fā)言的權(quán)利，充分聽(tīng)取發(fā)言股東的

意見(jiàn)。

   五、對(duì)于所有已列入本次大會(huì)議程的提案，股東大會(huì)不得以任何理由擱置或

不予表決。

   六、通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：

   本公司采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，公司股東通過(guò)上海證券交易所股

東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交

易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：

vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

   通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即

召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

   七、本次股東大會(huì)登記方法及表決方式的具體內(nèi)容，詳見(jiàn) 2023 年 6 月 8 日

公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集團(tuán)股份

有限公司關(guān)于召開(kāi) 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

   八、本會(huì)議須知由股東大會(huì)秘書(shū)處負(fù)責(zé)解釋。

議案一：

    關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案

  各位股東及股東代表：

  根據(jù)《上海全筑建筑裝飾集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集

說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的規(guī)定，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于

相應(yīng)股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易均價(jià)和前一交易日公司

A 股股票的交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股

凈資產(chǎn)值和股票面值。截至 2023 年 6 月 8 日，公司 A 股股票存在連續(xù)二十

個(gè)交易日中至少有十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 90%的情形，已滿

足《募集說(shuō)明書(shū)》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。

  為了充分保護(hù)債券持有人的利益，公司于 2023 年 6 月 8 日召開(kāi)第五屆

董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)提議向

下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，并提交股東大會(huì)審議表決。修正后

的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于前述的股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司 A 股股票交易

均價(jià)和前一交易日公司 A 股股票的交易均價(jià)，同時(shí)修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于

最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該議案的股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)，

上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“全筑轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.25 元/股），則“全筑轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無(wú)需調(diào)整。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù) 《募集說(shuō)明書(shū)》中

相關(guān)條款辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格相關(guān)事宜。

  特別提示:上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)

方可實(shí)施。 股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。

  本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通

過(guò)?，F(xiàn)提請(qǐng)各位股東、股東代表審議。

                        上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司

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