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天天視點(diǎn)!?農(nóng)行信陽(yáng)勝利路支行扎實(shí)開(kāi)展涉案賬戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)治理

時(shí)間:2023-06-21 16:50:16 來(lái)源:中華網(wǎng)河南 發(fā)布者:DN032


(資料圖片)

今年以來(lái),農(nóng)行信陽(yáng)勝利路支行深入貫徹落實(shí)監(jiān)管部門(mén)及上級(jí)行賬戶(hù)管理工作要求,強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),落細(xì)落實(shí)各項(xiàng)管控壓降措施,助力維護(hù)良好金融秩序、守護(hù)老區(qū)群眾“錢(qián)袋子”。

召開(kāi)涉案賬戶(hù)治理專(zhuān)題工作會(huì)議,對(duì)該項(xiàng)工作再?gòu)?qiáng)調(diào)、再部署,統(tǒng)一全員思想,壓實(shí)各層級(jí)責(zé)任。強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn),網(wǎng)點(diǎn)利用晨夕會(huì)系統(tǒng)學(xué)習(xí)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》、農(nóng)業(yè)銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)操作流程、賬戶(hù)管理規(guī)章制度和市分行最新制定的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)涉案賬戶(hù)責(zé)任追究工作的通知》、《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工違規(guī)行為處理辦法》。同時(shí),支行主管行長(zhǎng)和個(gè)金、運(yùn)營(yíng)條線相關(guān)人員定期到網(wǎng)點(diǎn)督導(dǎo)學(xué)習(xí)情況、新開(kāi)戶(hù)臺(tái)賬和存量涉案賬戶(hù)倒查情況,并對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題抽查提問(wèn),使員工熟練甄別銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),準(zhǔn)確識(shí)別可疑客戶(hù),提升賬戶(hù)管理的專(zhuān)業(yè)性。

充分發(fā)揮基層網(wǎng)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控“第一道關(guān)口”作用,強(qiáng)化內(nèi)勤行長(zhǎng)履職盡責(zé),每日檢查、提醒經(jīng)辦人員“四注意”:個(gè)人客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料收集是否完整;個(gè)人客戶(hù)盡職調(diào)查是否盡責(zé);客戶(hù)開(kāi)戶(hù)后一周內(nèi)電話(huà)回訪是否做到位;可疑及涉案賬戶(hù)管控措施是否落實(shí)到位。加大問(wèn)題通報(bào),對(duì)規(guī)定動(dòng)作履行不到位、發(fā)生涉案賬戶(hù)較多的單位和個(gè)人及時(shí)通報(bào)批評(píng)、引導(dǎo)教育。通過(guò)扎實(shí)有力的過(guò)程管控,培養(yǎng)了網(wǎng)點(diǎn)員工在賬戶(hù)開(kāi)立前、開(kāi)立時(shí)、開(kāi)立后全流程風(fēng)險(xiǎn)防控習(xí)慣。

該行強(qiáng)化控“新”降“舊”,重點(diǎn)加強(qiáng)異地戶(hù)籍開(kāi)戶(hù)、代理開(kāi)戶(hù)、掛失換卡業(yè)務(wù)審核,全面把控個(gè)人新開(kāi)戶(hù)實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),積極做好存量賬戶(hù)清理壓降,對(duì)市公安局、人行、上級(jí)行下發(fā)的涉案賬戶(hù),全面倒查摸排可疑信息,及時(shí)按照規(guī)定落實(shí)賬戶(hù)管控要求,堅(jiān)決遏制存量可疑賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步提升農(nóng)行管理形象,維護(hù)群眾切身利益。(郝昱瑋 萬(wàn)婭)

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