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     證券代碼：601339    證券簡(jiǎn)稱：百隆東方     公告編號(hào)：2023-023

                   百隆東方股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行

權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未

                   行權(quán)的股票期權(quán)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

方”） 第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)

整 公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期

權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如

下：

  一、 已履行的決策程序和信息披露情況

《關(guān) 于公司<2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)

于公司<2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

等議案， 獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

于公司<2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司

<2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實(shí)<2021

年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》等議案。

姓名和職務(wù)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)和證券部均未收到任何異議，

無反饋記錄。2021 年 3 月 25 日，公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2021 年第二期股票期

權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號(hào)：2021-022）。

 于公司<2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司

 <2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東

 大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。

內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-023）。

十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的

議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期

權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，鑒于公司已經(jīng)實(shí)施了 2020 年年度權(quán)益分派方案，股票期

權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 4.33 元/股調(diào)整為 4.13 元/股。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

第十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票

期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)

的議案》，鑒于公司已經(jīng)實(shí)施了 2021 年年度權(quán)益分派方案，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)

格由 4.13 元/股調(diào)整為 3.63 元/股。由于 2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，不再具

備激勵(lì)對(duì)象資格，公司將激勵(lì)對(duì)象由 163 人變更為 161 人，授出期權(quán)數(shù)量由

未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)

格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》。

鑒于公司已經(jīng)實(shí)施了 2022 年年度權(quán)益分派方案，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由 3.63 元/

股調(diào)整為 3.13 元/股。同時(shí)，由于 1 名激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任公司監(jiān)事而失去激勵(lì)對(duì)象資

格；2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。公司將激勵(lì)對(duì)象由

 對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。對(duì)此，獨(dú)立董

 事發(fā)表了獨(dú)立意見。

      二、本次調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

      （一）行權(quán)價(jià)格的調(diào)整

      公司于 2023 年 5 月 12 日召開 2022 年年度股東大會(huì)，審議通過了公司

  購專用證券賬戶中的股份數(shù)后的股本數(shù)為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利

  告，確定權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023 年 6 月 9日，除權(quán)除息日為：2023 年 6

  月 12 日。

      根據(jù)公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，若在激勵(lì)對(duì)象行權(quán)前

  公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)、配股或縮股等事

  項(xiàng)， 應(yīng)對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格或數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

      調(diào)整后授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格：P＝P0-V＝3.63-0.5=3.13 元/股。

      （二）激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量的調(diào)整

                    本次可行權(quán)的股票 占授予股票期權(quán)總 占本計(jì)劃公告日股本

 姓名         職務(wù)

                     期權(quán)數(shù)量(萬份)        數(shù)的比例（注 1） 總額的比例（注 2）

董奇涵    財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書            9         0.409%     0.006%

中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）

    骨干（157 人）

      合計(jì)（158 人）           643.2002     29.236%    0.429%

      注 1：指占《百隆東方股份有限公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》權(quán)益總量的比

      例。 注 2：尾差系四舍五入所致。

       鑒于 1 名激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任公司監(jiān)事而失去激勵(lì)對(duì)象資格；另有 2 名激勵(lì)對(duì)象

   因個(gè)人原因辭職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授權(quán)但

   尚未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。將激勵(lì)對(duì)象由 161 人變更為 158 人，授出期權(quán)

   數(shù)量由 1,530.9006 萬份變更為 1,500.8006 萬份。

       根據(jù)公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整屬于股東大會(huì)授

 權(quán) 范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過即可，無需再次提交股東大會(huì)審議。

  三、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為： 因公司 2022 年年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，公司將對(duì)

激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任公司監(jiān)事而失去激勵(lì)對(duì)象資格；另有 2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，

不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，對(duì)上述激勵(lì)對(duì)象持有的已獲授權(quán)但尚未行權(quán)的股票期權(quán)

進(jìn)行注銷。將激勵(lì)對(duì)象由 161 人變更為 158 人，授出期權(quán)數(shù)量由 1,530.9006 萬

份變更為 1,500.8006 萬份。本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及

《2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且已取得股東大會(huì)授

權(quán)、履行了必要的程序，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情況。

  綜上， 獨(dú)立董事一致同意《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)量并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股票期

權(quán)的議案》。

   四、監(jiān)事會(huì)意見

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整事項(xiàng)進(jìn)行了核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)

為：由于公司已經(jīng)實(shí)施了 2022 年年度權(quán)益分派方案，鑒于 1 名激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任公

司監(jiān)事而失去激勵(lì)對(duì)象資格；另有 2 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，不再具備激勵(lì)

對(duì)象資格。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》，公司《2021 年第二期股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)授予的股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格、激 勵(lì)對(duì)象名

單、期權(quán)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，此次調(diào)整符合激勵(lì)計(jì)劃以及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定， 不存在損

害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司本次調(diào)整，股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由 3.63 元/

股調(diào)整為 3.13 元/股。將激勵(lì)對(duì)象由 161 人變更為 158 人，授出期權(quán)數(shù)量由

未行權(quán)的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。

    五、法律意見書的結(jié)論性意見

  國浩律師（杭州）事務(wù)所律師認(rèn)為：截至本法律意見書出具日，百隆東方股

份有限公司 2021 年第二期激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格調(diào)整事項(xiàng)、激勵(lì)對(duì)象名單、期權(quán)數(shù)

量調(diào)整 并注銷部分已獲授但未行權(quán)的股權(quán)期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理

辦法》 及《第二期激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。

    六、備查文件

 （一）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

 （二）第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

 （三）獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

 （四）《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于百隆東方股份有限公司 2021 年第一

期與第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)相關(guān)事項(xiàng)之法律意見書》。

 特此公告。

                     百隆東方股份有限公司董事會(huì)

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