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證券代碼：600019??????證券簡(jiǎn)稱：寶鋼股份????????????公告編號(hào)：臨?2023-042

【資料圖】

????????????????寶山鋼鐵股份有限公司

??????關(guān)于召開(kāi)?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

???本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

???????股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月5日

???????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

???????系統(tǒng)

一、?????召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)????股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

(二)????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

??合的方式

(四)????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

???????召開(kāi)的日期時(shí)間：2023?年?7?月?5?日???15?點(diǎn)?00?分

???????召開(kāi)地點(diǎn)：上海市寶山區(qū)富錦路?885?號(hào)?寶鋼股份技術(shù)中心

(五)????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

???????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

???????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?7?月?5?日

????????????????至?2023?年?7?月?5?日

???????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間

??為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

??通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

???????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

??的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)

??作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)????涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

???????無(wú)

二、?????會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

?????????????????????????????????????????????投票股東類(lèi)型

序號(hào)????????????????????議案名稱

??????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

??????上述議案已獲公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議同意，具體事項(xiàng)詳見(jiàn)刊

登在?2023?年?6?月?17?日《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的公告。

??????公司將把獨(dú)立董事候選人陳力女士的有關(guān)材料提交上海證券交易所,上海

證券交易所將對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核。若上海證券交易

所對(duì)獨(dú)立董事候選人提出異議，公司將在股東大會(huì)上對(duì)該獨(dú)立董事候選人被提出

異議的情況作出說(shuō)明，并不將其作為獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)表決。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

三、?????股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)????本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)????持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

??????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

??????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股

東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種

股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)????同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)????股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?????會(huì)議出席對(duì)象

(一)????股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??????股份類(lèi)別????????股票代碼??????股票簡(jiǎn)稱????股權(quán)登記日

???????Ａ股??????????600019???寶鋼股份?????2023/6/26

(二)????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)????公司聘請(qǐng)的律師。

(四)????其他人員。

五、?????會(huì)議登記方法

??????符合上述條件的、擬出席會(huì)議的股東可于?2023?年?6?月?28?日前書(shū)面回復(fù)公

司進(jìn)行登記(以信函或傳真方式)，書(shū)面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱）、有

效身份證件復(fù)印件（或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）、股票賬戶卡復(fù)印件、股權(quán)登記日

所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證

件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū))。

??????聯(lián)系方式：上海市寶山區(qū)富錦路?885?號(hào)寶鋼指揮中心

?????????????寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室

??????郵編：201999

??????電話：021－26647000

??????傳真：021－26646999

六、?????其他事項(xiàng)

??????擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，

并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。出

席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理。

??????特此公告。

???????????????????????????????寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書(shū)

???????????????????授權(quán)委托書(shū)

寶山鋼鐵股份有限公司：

?????茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序??????????非累積投票議案名稱???????同意???反對(duì)???????棄權(quán)

號(hào)

?????關(guān)于增選陳力女士為公司第八屆董事

?????會(huì)獨(dú)立董事的議案

委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：???????????????受托人身份證號(hào)：

???????????????????????委托日期：????年????月????日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、

??????????????“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

決。

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