涉案資金1.8億余元！固原警方成功打掉一個集資詐騙犯罪團伙-今日熱聞
近日，固原市公安機關成功偵破利用APP實施集資詐騙案件1起，打掉犯罪團伙1個，抓獲犯罪嫌疑人9人。案件涉及全國29個省、市、自治區(qū)1800余人，涉案資金達1.8億余元。
2022年6月21日，固原市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局接到寧夏某環(huán)?？萍加邢挢熑喂旧嫦臃欠Y的報案后，固原市、區(qū)兩級公安機關領導高度重視，立即抽調(diào)多警種精干警力組成專案組開展案件偵破工作。
(資料圖)
經(jīng)查，2022年2月初，犯罪嫌疑人谷某飛（河南籍）、汪某江（河北籍）、李某（天津籍）等人為達到騙取錢財?shù)哪康?，在固原市注冊空殼公司，利用第三方網(wǎng)絡公司開發(fā)“某環(huán)?！笔謾CAPP，在未經(jīng)有關金融管理部門依法許可及無任何生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況下，以“該公司大量生產(chǎn)綠色環(huán)保凈水材料‘絮凝劑’產(chǎn)品，現(xiàn)啟動‘招商引資、入股分紅’”為幌子，通過組建微信群、舉辦招商會、口口相傳等方式，大肆宣傳“此產(chǎn)品項目已獲當?shù)卣С郑咳帐找媛?%、投資周期60天、33天回本、總收益率180%”等虛假信息，以此吸引社會不特定人群進行投資。
谷某飛等人利用“某環(huán)?！笔謾CAPP平臺發(fā)布公司產(chǎn)品、動態(tài)等虛假內(nèi)容，引誘投資人下載注冊APP，并通過充值、提現(xiàn)等操作進行投資收益，在APP內(nèi)生成唯一推薦碼及推廣鏈接，不斷發(fā)展下線。
為擴大集資規(guī)模，吸引更多人群投資，谷某飛等人還制定了詳細投資收益模式，承諾向累計投資達到一定金額的投資人和發(fā)展下線的“團隊長”按照不同比例給予額外獎勵，誘使投資人不斷投資并發(fā)展下級、賺取獎勵。
短短4個月內(nèi)，先后吸引河北、天津、山東等全國29個省、市、自治區(qū)1800余人進行投資，非法集資金額達1.8億余元。
目前，犯罪嫌疑人谷某飛、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，李某路、張某霞2人已被依法取保候?qū)?，案件正在進一步偵辦中。
警方提示
近年來，不法分子往往以“鄉(xiāng)村振興”“生態(tài)環(huán)?！薄叭r(nóng)”等國家政策為幌子，以高額回報為誘餌，通過互聯(lián)網(wǎng)、微信等途徑大肆虛假宣傳、發(fā)展人員，利用注冊空殼公司、開發(fā)手機APP等手段，看似披著“合法”外衣，實則從事非法集資等違法犯罪活動。
投資有風險、理財需謹慎！此類APP投資平臺，隨時面臨平臺關停、公司負責人攜款潛逃的巨大風險，最終造成財產(chǎn)受到嚴重損失。
警方提醒廣大市民：凡是要求交納入門費、拉攏人頭發(fā)展下線、承諾獲取高額回報的投資，一定要堅決拒絕并遠離。天上不會掉餡餅，捂緊自己的“錢袋子”，謹防上當受騙。
來源 / 平安固原
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