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涉案資金1.8億余元!固原警方成功打掉一個集資詐騙犯罪團伙-今日熱聞

時間:2023-06-16 16:14:57 來源:平安寧夏 發(fā)布者:DN032

近日,固原市公安機關成功偵破利用APP實施集資詐騙案件1起,打掉犯罪團伙1個,抓獲犯罪嫌疑人9人。案件涉及全國29個省、市、自治區(qū)1800余人,涉案資金達1.8億余元。

2022年6月21日,固原市公安局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局接到寧夏某環(huán)??萍加邢挢熑喂旧嫦臃欠Y的報案后,固原市、區(qū)兩級公安機關領導高度重視,立即抽調(diào)多警種精干警力組成專案組開展案件偵破工作。


(資料圖)

經(jīng)查,2022年2月初,犯罪嫌疑人谷某飛(河南籍)、汪某江(河北籍)、李某(天津籍)等人為達到騙取錢財?shù)哪康?,在固原市注冊空殼公司,利用第三方網(wǎng)絡公司開發(fā)“某環(huán)?!笔謾CAPP,在未經(jīng)有關金融管理部門依法許可及無任何生產(chǎn)經(jīng)營活動的情況下,以“該公司大量生產(chǎn)綠色環(huán)保凈水材料‘絮凝劑’產(chǎn)品,現(xiàn)啟動‘招商引資、入股分紅’”為幌子,通過組建微信群、舉辦招商會、口口相傳等方式,大肆宣傳“此產(chǎn)品項目已獲當?shù)卣С郑咳帐找媛?%、投資周期60天、33天回本、總收益率180%”等虛假信息,以此吸引社會不特定人群進行投資。

谷某飛等人利用“某環(huán)?!笔謾CAPP平臺發(fā)布公司產(chǎn)品、動態(tài)等虛假內(nèi)容,引誘投資人下載注冊APP,并通過充值、提現(xiàn)等操作進行投資收益,在APP內(nèi)生成唯一推薦碼及推廣鏈接,不斷發(fā)展下線。

為擴大集資規(guī)模,吸引更多人群投資,谷某飛等人還制定了詳細投資收益模式,承諾向累計投資達到一定金額的投資人和發(fā)展下線的“團隊長”按照不同比例給予額外獎勵,誘使投資人不斷投資并發(fā)展下級、賺取獎勵。

短短4個月內(nèi),先后吸引河北、天津、山東等全國29個省、市、自治區(qū)1800余人進行投資,非法集資金額達1.8億余元。

目前,犯罪嫌疑人谷某飛、汪某江、李某等7人已被依法逮捕,李某路、張某霞2人已被依法取保候?qū)?,案件正在進一步偵辦中。

警方提示

近年來,不法分子往往以“鄉(xiāng)村振興”“生態(tài)環(huán)?!薄叭r(nóng)”等國家政策為幌子,以高額回報為誘餌,通過互聯(lián)網(wǎng)、微信等途徑大肆虛假宣傳、發(fā)展人員,利用注冊空殼公司、開發(fā)手機APP等手段,看似披著“合法”外衣,實則從事非法集資等違法犯罪活動。

投資有風險、理財需謹慎!此類APP投資平臺,隨時面臨平臺關停、公司負責人攜款潛逃的巨大風險,最終造成財產(chǎn)受到嚴重損失。

警方提醒廣大市民:凡是要求交納入門費、拉攏人頭發(fā)展下線、承諾獲取高額回報的投資,一定要堅決拒絕并遠離。天上不會掉餡餅,捂緊自己的“錢袋子”,謹防上當受騙。

來源 / 平安固原

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